Valfabbrica: concessa dalla Corte Appello di Perugia l’estradizione verso gli Stati Uniti ad un cittadino olandese. L'uomo era ai domiciliari per una truffa da cento milioni di dollari

La Corte di Assise di Appello di Perugia ha accolto le argomentazioni della Procura Generale di Perugia e autorizzato la richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino olandese, con applicazione della custodia cautelare in carcere per scongiurare il pericolo di fuga.

L’uomo, noto avvocato e consulente finanziario, già agli arresti domiciliari nel comune di Valfabbrica dall’aprile scorso, era stato colpito da mandato di arresto internazionale, emesso dal Tribunale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, per aver messo in atto una truffa da cento milioni di dollari attraverso l’utilizzo di un sofisticato sistema di evasione fiscale a livello mondiale.

Il soggetto era stato localizzato in provincia di Perugia anche grazie ad un’attività di cooperazione tra le autorità statunitensi e la Guardia di Finanza, che si è avvalsa dell’ufficiale del Corpo, distaccato in qualità di esperto presso l’Ambasciata di Washington, e del II Reparto del Comando Generale.

Il cittadino olandese è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode in danno degli Stati Uniti e di aiuto e assistenza nella predisposizione di dichiarazioni dei redditi false e fraudolente a favore di due noti DJ, che non risultano coinvolti nel procedimento di estradizione. In particolare, secondo le autorità americane il cittadino olandese è gravemente indiziato di aver ideato e gestito complessi sistemi di evasione fiscale a livello internazionale per clienti di primario rilievo, trattandosi di due DJ di musica dance elettronica tra i più pagati al mondo, tramite la costituzione di società di comodo a Cipro, creando schemi e interponendo trust finanziari consentendo così ai due clienti di sottrarsi agli obblighi fiscali verso gli Stati Uniti.  

Con questa sentenza i giudici perugini hanno disatteso le ragioni sostenute dalla difesa ed accolto la richiesta di estradizione ‘passiva’ presentata dalle autorità statunitensi, evidenziando in questo modo anche per il nostro ordinamento la gravità del reato di evasione fiscale per il quale in America è prevista una pena che può arrivare fino a otto anni di reclusione.